Қазақстанда алаяқтарға «жұмыс істеу» қандай салдарға әкелуі мүмкін
Алаяқтар адамдарды өздері үшін қаржылық операцияларды орындауға жалдайды. Қазақстанда бұл қылмыстық жауапкершілікке жатады және түрмеге дейін соғуы мүмкін. Алаяқтардың тұзақтарына қалай түспеуге болатынын dailykz порталы айтып берді.
Дропперлер деген кім?
Дропперлер – алаяқтарға жұмыс істейтін адамдар, яғни қылмыс арқылы алынған ақшаны қабылдап, кейін оны басқа шоттарға аударады. Осылайша қылмыскерлер құқық қорғау органдарының ізін шатастыруға тырысады.
Әдетте полицияның алдымен тоқтайтыны – дәл осы дропперлер. FinGramota медиа-порталы еске салғандай, алаяқтарға көмектесу, оларға банк реквизиттерін беру және ақшаны әрі қарай аудару (money mule схемасы) Қазақстанда қылмыстық құқықбұзушылық болып табылады.
Неліктен кейбір адамдар тұзаққа түседі?
Кейбір адамдар өздерін заңсыз схемелерге қатысып жатқанын түсінбейді және бұл әрекеттерді жеңіл қосымша табыс деп ойлайды.
Алаяқтар «жұмысқа қосымша ақша табу» деп уәде беріп, қарапайым адамдарды тұзаққа тартады. Көбіне олардың құрбандары:
- Студенттер мен жасөспірімдер – тәжірибесіз қосымша табыс іздегендер. Оларға қарапайым тапсырмалар ұсынылады: ақша қабылдау, реквизит бойынша аудару, операцияларға көмектесу. Барлығы қауіпсіз қашықтан жұмыс сияқты көрінеді, бірақ іс жүзінде адам заңсыз қаржылық операцияларға қатысады;
- Жұмыссыздар немесе қаржылық қиындықта жүрген адамдар – тез ақша қажет болғанда, «жылдам төлем» немесе «кепілдендірілген табыс» ұсыныстары ескерту сезімін әлсіретеді. Алаяқтар ақшаның қайдан келгенін және заңдық салдарын жасырын ұстайды;
- Еңбексіз ақша табуды қалайтындар – «үйден жеңіл жұмыс», «аударымдар үшін табыс», «бірнеше рет шерту арқылы комиссия» деген жарнамалар қауіпсіз табыс иллюзиясын тудырады. Адам тез ақша табуды қалаған сайын, ол егжей-тегжейге аз көңіл бөледі.
Алаяқтар қалай әрекет етеді?
Эксперттердің айтуынша, алаяқтар аудиторияның сеніміне бейімделіп, кәсіби тон, «ресми» компания аттары, жалған келісімшарттар пайдаланады және «қазір аудару керек», «уақыт шектеулі» дегендей шұғылдық сезімін тудырады. Тіпті сақ адамдар да егер нені тексеру керегін білмесе, тұзаққа түсуі мүмкін.
