Қазақстандық миллиардтаған теңгесімен Грузиядан ұсталып, елге қайтарылды
Қазақстан азаматы ірі салық қылмысына күдікті ретінде Грузиядан елге экстрадицияланды. Ер адам шамамен 1,3 млрд теңге салық төлемегені үшін айыпталуда. Оны елге қайтару операциясын Бас прокуратура және Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері бірлесіп жүргізді, деп хабарлайды dailykz Zakon.kz сайтына сілтеме жасап.
Фиктивтік шоттар арқылы алаяқтық
Бас прокуратура мәліметінше, күдікті 2023–2024 жылдары Алматыдағы коммерциялық құрылымның басшысы болған. Ол бірнеше тұлғамен бірігіп, фактілі түрде орындалмаған жұмыстар үшін фиктивтік шот-фактураларды рәсімдеген схема ұйымдастырған. Бұл әрекеттер мемлекетке 1,3 млрд теңге көлемінде зиян келтірді.
Қылмыс жасағаннан кейін ер адам елден шығып кеткен және халықаралық іздеуге жарияланған. 2025 жылғы қыркүйекте ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының ресми сұранысы бойынша елге экстрадицияланды. Қазір күдікті тергеу абақтысында қамауда.
Ірі қаржылық қылмыс үшін жазалау
Қазақстан заңнамасына сәйкес, осындай қылмыстар үшін жеті жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу қарастырылған. Тергеу органдары қылмыстық схемада басқа тұлғалардың қатысуын тексеріп, іс бойынша тергеуді жалғастыруда.
Грузиядан азаматты экстрадициялау халықаралық деңгейде жұмыс істеу және шетелде жасырынған ірі сома иелерін жауапқа тартуға құқық қорғау органдарының дайын екенін көрсетеді.
