Қаржы мониторингі агенттігі контрабандалық темекі саудагерлерін әшкереледі
Қазақстан аумағында таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз әкелумен және өткізумен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан топтың қызметі Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) қызметкерлерімен жолы кесілді. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап, деловая информация орталығы Kapital.kz хабарлады. Агенттіктің мәліметінше, тергеу барысында Жамбыл облысының тұрғыны Қырғыз Республикасынан темекі жеткізу арнасын ұйымдастырып, одан әрі өзіне бағынышты тұлғалар желісі арқылы өткізгені анықталды.
Заңсыз темекі өнімдері Тараз қаласындағы сауда орындары арқылы сатылып, сондай-ақ Алматы, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарына жеткізілген. Тергеу аясында 30-дан астам тінту жүргізіліп, заңсыз айналымнан құны 293 миллион теңге болатын 319 мыңнан астам қорап таңбаланбаған темекі өнімдері тәркіленді. Төленбеген акциздер сомасы 115 миллион теңгеге жеткен. Трансұлттық ұйымдасқан топтың құрамына жеткізу және есеп айырысуды қамтамасыз еткен Қырғыз Республикасы азаматтары да кірген.
Қылмыстық схемаға қатысушылар қаржы ағындарын жасыру үшін банк жүйесінде тіркелмейтін «Хавала» деп аталатын бейресми жүйені пайдаланған. Бұл жүйе арқылы ақшалай аударымдар ешқандай есепке алынбай жүзеге асырылған. Өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған үш автокөлік сот санкциясымен тәркіленді. Бұған дейін биыл қаңтар айында Түркістан облысында темекі өнімдерін өндіретін екі ірі жасырын цех, Шымкентте жалған алкоголь өнімдерін шығаратын цех, ал Жамбыл облысында заңсыз спирт зауыты анықталғанын естеріңізге саламыз.
Дереккөз: Kapital.kz
